EU: Félő, hogy pénzmosásra használják a professzionális focit
A futball is fölkerült az Európai Bizottság pénzmosás-gyanús üzletekről szóló listájára, a bankfüggetlen ATM-ek és a letelepedési kötvények mellett.
A futball is fölkerült az Európai Bizottság pénzmosás-gyanús üzletekről szóló listájára, a bankfüggetlen ATM-ek és a letelepedési kötvények mellett.
Varga Mihály egyik államtitkára lesz a vezetője.
Június 26-ig kell személyes adatokat egyeztetnie a bankban, hogy ne legyen gond.
Franciákat vertek át magas hozamú befektetések ígéretével.
Ideiglenesen zárolhatják a számláját, ha nem tesz eleget adategyeztetési kötelezettségének.
Illegális nyerőgépek termelték a pénzt, egy magyar banki alkalmazott is benne volt a buliban.
Negyedmilliárdot tartottak luxusautókban, félmilliárdot ingatlanokban.
Külföldi nagyvállalatoktól csaltak ki jelentős összegeket a szervezett csalók.
Jelentős változások jönnek, 10 milliós befizetések, pénzváltások felett már megkérdezhetik tőlünk, hogy honnan van a pénz.
Június 26-ig van ideje bemutatni az okmányait a bankjának.
Egy startup gépi tanulásos módszerekkel próbálja kiszűrni az illegális tranzakciókat.
23 országgal bővült volna az EU-s feketelista.
Az Európai Bizottság nem átlátható módon állította össze az országok listáját.
Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három férfit.
Oroszországból érkezhetett a kétes eredetű pénz a brit trónörökös jótékonysági szervezetéhez.
3 férfi kamu üzleti partnerként jutott így pénzhez.
A Swedbank is részese lehet annak az ügynek, aminek eddigi gyanúsítottja a dán Danske Bank volt.
A nigériai állampolgár és nyolc magyar társa 250 millió forintot mosott tisztára.
Mondja az Európa Tanács. Olyannyira, hogy egy kategóriával feljebb kerültünk a listán.
Franciaország és Nagy-Britannia ellenzi, hogy Irakkal, Afganisztánnal és Pakisztánnal kerüljenek egy listára.
A "munkaadó" egy nagyobb összeget küld a számlánkra, jutalékért cserébe tovább kell küldeni.
A játék virtuális valutájával könnyű a lopott hitelkártyákat kiüríteni és tisztára mosni a pénzt.
Az ügyészség már évekkel ezelőtt jelezte, hogy erre is sor kerülhet. Jövőre hetente járhat a bíróságra a volt Quaestor-vezér.
Először hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetőbíróság. Mérföldkőnek tartják a döntést.
Pénzmosás miatt nyomoznak a legnagyobb német banknál, a szálak a Panama-iratokig vezetnek vissza.
Mosógépben volt a zsákmány Amszterdamban.
Magyaroszágon mosták tisztára a kolumbiai drogkartell pénzét, több tucat ember áll most bíróság elé.
Vádat emeltek a tagok és a nigériai főnök ellen.
Magukat hongkongi cégvezetőnek kiadva utasítottak cégeket magas összegek átutalására.
A holland ügyészség szerint csak az a bűnöző nem tudta tisztára mosni a pénzét a bankban, aki nem akarta.
Egy kanadai cég átutalását eltérítették, ő készpénzben felvette, és odaadta az értelmi szerzőnek.
Kim Dotcom ellen pénzmosás, csalás, szerzői jogok megsértése miatt emeltek vádat. 20 évet is kaphat.
18 százalékkal lett több a gyanús eset, de lehet, hogy csak a hatóságok dolgoznak jobban.
Az ügyben nyomozó újságírót válasz helyett inkább tökön rúgták Ukrajnában.
De az 1300 milliárd forintos készpénz-mozgatásnak nincs nyoma a banknál.
Van egy fogadásunk, a Fidesz képviselői is ott lesznek-e.
A jegybank szerint pártpolitikailag motivált a Magyar Nemzet cikke, ami veszélyezteti az ország pénzügyi stabilitását.
Az Európa Központ Bank először élt felügyeleti jogával. A betéteseket kártalanítják.
Gengszterfilmbe illő módszerekkel próbált kenőpénzt kicsikarni a bankoktól a pénzmosás felett is szemet hunyó jegybankelnök. Letartóztatták, kihallgatták és eltiltották a jegybankelnöki feladataitól.
Érett már régóta, elegük volt a pénzmosásból. És igazából az összes kriptopénzre vonatkozik.
A nagy összegű csekkeket fizetők azonosítását módosítják az új pénzmosás elleni szabályok.
Pénzmosás elleni embereket keres a NAV nyílt pályázaton, de nagyon gyorsan.
A Fővárosi Főügyészség 36 ember ellen emelt vádat, kokainból és csempész cigiből volt a pénz.
Trump belső emberei is sumákoltak, a Facebook és a Twitter is orosz pénzeket kapott, Bono litván plázát vett, orosz milliárdosok fektettek angol focicsapatokba. Megérkeztek a Paradise-iratok.
Az ötszáz euróst most kivonják a forgalomból, de a drogcsempészeknek, korruptaknak, terroristáknak így is marad éppen elég nagy címletű bankjegy a tranzakciókra, a értékmegőrzésre. Például a svájci ezerfrankos.
A jegyértékesítéshez ciprusi cégeket használtak, a pénz egy részét egy szlovák társasághoz utalták.
Visszaeshet a bevételük a pénzmosás elleni szabályaink miatt, ezért nem tartják be őket.
Megpróbálták leszavazni azt a módosítót ami alapján az Európai Parlament végül vizsgálni fogja az azeriek befolyásolási kísérleteit Európában.
Aki gyanúsan viselkedik a kaszinóban, annak nem szabadna kifizetni a nyereményét és nem szabadna neki elmondani, hogy miért is járt így.
Sokévi nyomozás után derítették ki a nyomozók Spanyolországban, hogy a kínai árusok hogyan csalnak adót és mossák tisztára a pénzt. Egymilliós készpénzfuvarok, bevásárlókocsin tolt eurókötegek, celebvállalkozó, magyar helyszín, szemet hunyó kínai állami bank a főszerepben.
Kínaiaknak segítettek pénzt hazaküldeni.
Új szabályok léptek életbe az adóelkerüléssel és a pénzmosással szemben. Már a következő szigorítás is készül.
Tavaly 8800 gyanús ügyet jelentettek.
Bár csalás miatt 25 évet is ülhet, pénzmosás és okirat-hamisítás miatt még csak most nyomoznak a Quaestor vezetője ellen.
Félmilliárdot loptak össze álmailekkel Vas megyébe a kameruni és nigériai csalók.
Fehérjeporokra, trolialkatrészekre és zöldségekre költhették nálunk a világ egyik legnagyobb pénzmosó hálózatán keresztül ide került orosz milliókat.
Összesen 20 milliárd dollárt mostak tisztára oroszok a világ egyik legnagyobb pénzmosó hálózatán keresztül. A botrányban Putyin egyik rokona is érintett lehet. A magyar bankokon is több milliárd forint ment át, a térségben messze itt mozgott a legtöbb pénz.
Július 30-ig legálisan hazahozhatják a pénzüket az adóelkerülők, csak ezeknél a bankoknál kell számlát nyitniuk.
A Vatikáni Bank korábbi vezetői pénzmosásba buktak bele, az egyházi adóparadicsom ígéretet tett a kifehérítésre.