Újabb kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen
A pénzmosás elleni irányelvet nem sikerült átültetni.
219 találat az Indexről, és 5 a környékéről.
Pénzmosás miatt is nyomoznak a 99 Mozgalom finanszírozása ügyében
Karácsony Gergely is reagált a feljelentésre.
Gattyán Györgyöt 50 millió forinttal lopták meg
Azonnal nyomozás indult az ügyben.
Kiterjedt nemzetközi pénzmosó bűnbandát kapcsoltak le Szingapúrban
Legalább egymilliárd szingapúri dollár értékben foglaltak le luxusingatlanokat, autókat és órákat.
Százmilliókat sikkasztott a múzeum pénztárosnője
Sok kicsi nagyon sokra megy.
A Magyar Pünkösdi Egyház elnöke szerint elítélendő a rászoruló emberek kihasználása
Az egyház vezetői eddig nyilvánosan nem szólaltak meg a békéscsabai Közösségi Missziót érintő, több milliárd forintos költségvetési csalás ügyében.
Feljelentést tesz pénzmosás gyanúja miatt a Demokratikus Koalíció
Korábban már az Állami Számvevőszékhez is fordultak.
Letartóztatták a kolumbiai elnök fiát
Pénzmosással vádolják.
Ugyanúgy próbálta megúszni az elfogást két körözött férfi
Testvéreik adataival próbálták átverni a rendőröket.
Több milliárd forintot szerzett vissza a rendőrség a külföldi irányítás alatt álló bűnszervezettől
Jelenleg 267 sértettje van az ügynek.
Fellélegezhet az ügyvédnő, akit az egyik leghíresebb olasz maffia akar
A vád szerint hosszú időn keresztül mosta az alvilág pénzét a budapesti jogász.
Schadl–Völner-per: a bírónő szerint a tárgyalóteremben nincsenek gólok
A Fővárosi Törvényszéken ezúttal az elsőrendű vádlott, Schadl György feleségét és édesapját hallgatták meg.
A maffia jól érzi magát Németországban, és megvetette a lábát
Németországban nem büntethető valaki pusztán azért, mert bűnszervezet tagja.
A puskaporos hordó, amely készen áll a szétrobbanásra, amint Moszkva kiadja a parancsot
Az Európai Parlament felgyorsítaná az uniós csatlakozási tárgyalásokat.
Több százezer forint értékben loptak el laptopokat egy pécsi gimnáziumból
A lopásban az intézmény fenntartójának ügyvezetője és alkalmazottja vett részt.
Bolgár parlamenti képviselő: Magyarországon keresztül mossák az orosz oligarchák pénzét
Egyelőre csak annyit tudni, hogy nem bolgár a tulajdonos.
Letartóztatták a különleges megjelenéséről is híres sztárügyvédet
Nemrégiben egy igen befolyásos maffiózót képviselt a bíróságon.
Hazahozták a Dominikán elfogott magyar bűnözőt
Új életet kezdett a tengerentúlon, ahol párra talált, és gyermeket szült.
Megvan, kik okozhatták Európa legnagyobb pénzmosási botrányát
Másfél milliárd dollárt moshattak tisztára.
Putyin szövetségesének rokona miatt kerülhet bajba Donald Trump
A szövetségi nyomozók lehetséges pénzmosás miatt vizsgálják a Trump Mediát.
Kiadják a rettegett Twitter-hekkert az Egyesült Államoknak
Ismert ötlettel tudott újra és újra behúzni nemzetközileg ismert embereket, akik még fizettek is neki.
Akár húsz évre is börtönbe kerülhet a milliárdos magyar vállalkozó
A NAV nyomozói különleges helyen csaptak le a gyanúsítottra.
Az olasz maffia cégtemetője lehetett a fővárosi ügyvédi iroda
Legalább három cég adótartozása meghaladta a 100 millió forintot.
Schadl György mindent tagad, azt mondja, csak italokat ajándékozott Völnernek
Azt állította, hogy csak kölcsönöket kapott vissza.
Az olasz maffiát segítette a magyar ügyvédnő
Kilenc bűncselekményt követett el, amiért összesen 20 év börtön szabható ki.
Ahol a bandaháború, a rap és a pénzügyi technológia találkozik
Meggyűlik a bajuk a neobankoknak a pénzmosással.
Őrizetbe vettek egy ismert orosz üzletembert Londonban
Vlagyimir Putyin bizalmasa lehet.
Schadl György a börtönből telefonált, hogy rejtsék el luxuscikkeit
Megtették, ezért most ellenük is vádat emeltek.
Elhúzódhat a Budapesten elfogott drogbáró kiadatása
Varga Judit dönthet az ügyben.
Az MNB 42,5 millió forintra bírságolta a Takarékbankot
A legsúlyosabb hiányosságokat a hitelintézet szűrőrendszerének működtetése közben találták.
Az MNB 75 millió forintos bírsággal sújtott három bankot és egy fióktelepet pénzmosás miatt
Több ismétlődő hiányosságot szűrt ki a jegybank ellenőrzése.
Vádat emeltek Schadl György, Völner Pál és társaik ellen korrupciós bűncselekmények miatt
Nyolc év börtönt kértek a korábbi államtitkárra.
Nyomozás indult Márki-Zay Péterék ellen pénzmosás és sikkasztás miatt
A tengerentúlról érkezett kampánytámogatások ügyében nyomoz az NNI.
Két magyar INA-felsővezető is lemondott posztjáról
Vezetőként felelősséget vállaltak a vállalat teljes tevékenységéért.
Elfogták Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét
Az Europol kiemelt célpontnak tekintette Johnny Morrissey-t.
Pénzmosással és összeesküvéssel vádolják Trump egykori tanácsadóját
A vád szerint adományozókat vert át, és több százezer dollárt tettek zsebre munkatársaival.
210 millió forintos pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség
Kínai bankszámlákra került a pénz.
Görögországban fogták el a magyar bűnözőt, van bőven vaj a füle mögött
Hamis papírokkal bujkált a hatóságok elől.
Megszólalt a miniszter, új ponthoz érkezett az INA-botrány
A Mol-csoport elítéli az igazgató, valamint partnerei tettét.
Reagált a Mol az INA vezetőinek letartóztatására
Pénzmosás és földgáz-kereskedelemben való visszaélés a gyanú.
Megkezdődött az INA-vezetők kihallgatása Horvátországban
A kár egymilliárd kuna.
Folt esett Németország makulátlan hírnevén
A német pénzügyminiszter elismerte a probléma létezését.
Akár húszéves szabadságvesztéssel is sújthatják a nagyszombati focicsapat társtulajdonosát
Több százezer euró folyhatott át a számláján gyanús körülmények között.
Elnyomónak nevezte a biztonsági erőket, újabb nyomozást indítottak a tunéziai politikus ellen
Az ország az elmúlt időszakban gazdasági és belpolitikai válságba került.
Pénzmosó bandát számoltak fel és kétmilliárd forintot zároltak a rendőrök
Két éve nyomoznak utánuk.
Közel száz gyanúsítottja van egy 1,2 milliárdos, számlaváltós csalássorozatnak
A bűnözői hálózat irányítói kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg.
Kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással vádolják a profi kerékpárost
Az Astana Qazaqstan csapata felfüggesztette a versenyzőt.
Négyszázmilliót csaltak ki az államkasszából
Vagyonelkobzás és börtön vár a bűnbandára.
Bűnösnek találták a Credit Suisse bankot pénzmosás vádjában
Ez az első alkalom, hogy egy svájci bank ellen ilyen büntetőeljárás indul. A bank tagadja a vétkességet.
Kórházba került a tunéziai kormányfő
A bebörtönzött politikus éhségsztrájkot tartott.
Drogmaffia pénzmosási ügyében változtatta meg az ítéletét a Fővárosi Ítélőtábla
Részben ugyanezek a vádlottak szerb és ukrán csempészett cigaretta szállítását is bonyolították.
Smaragdokkal kapcsolták le a határon Zelenszkij hazaáruló antihősét
Andrij Naumov 12 évet kaphat.
Az olasz maffia már Ausztráliában is megvetette a lábát
Szerény házakban szerény életet élve, hogy a rendőrség látókörén kívül maradjanak.
Több ezer olasz maffiatag tevékenykedik Ausztráliában
Vagyonok tisztára mosását intézték törvényes vállalkozásaikon keresztül.
Pénzmosás gyanúja miatt megszállták az egyik legnagyobb európai bankot
Ügyészek, rendőrök és a pénzügyi felügyelet emberei is részt vettek a házkutatásban.
Két férfival mosatott tisztára közel 170 millió forintot egy nő
A két cégvezető ellen már korábban vádat emeltek.
Pénzmosási ügybe keveredett András herceg
Újabb botrány kopogtat a Buckingham-palota ajtaján.
Hamis igazolványokkal nyitottak 28 bankszámlát országszerte
Vádat emeltek a két férfi ellen Kecskeméten.
Dokusorozat készül a milliárdos kriptovaluta-csaló házaspár történetéből
Oroszországba menekültek volna a rappelő közgazdászok. A Tigrisvilág producere viszi Netflixre a történetüket.
Az ország, ahol a bankok üldözik el a gyémántkereskedőket
Szigorúak a pénzmosási szabályozások.