Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az ügyben 49 kutatást tartottak, 29 embert hallgattak ki, 5 embert őrizetbe vettek, és több mint másfél milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és gépkocsikat.
Egy Fejér vármegyei férfi irányította azt a többszintű cégláncolatot, ahol tényleges gazdasági tevékenység nélkül állítottak ki számlákat, ezzel több mint kétmilliárd forintos kárt okozva a költségvetésnek – írja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményében.
A bűnszervezet tagjai titkos kommunikációs csatornákon érintkezve működtették a valós gazdasági tevékenységet nem folytató cégeket.
Az elkövetők a cégek élére stróman személyeket ültettek; kizárólagos céljuk az volt, hogy tényleges gazdasági tevékenység nélkül kiállított számlákat biztosítsanak a haszonhúzó társaságoknak. A cégek a fiktív számlák áfatartalmát jogosulatlanul levonásba helyezték, ezzel különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek
– olvasható a közleményben.
A pénzügyőrök 49 helyszínen tartottak kutatásokat, melynek keretein belül ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, gépkocsikat és készpénzt foglaltak le több mint másfél milliárd forint értékben. Az ügyben 29 embert hallgattak ki gyanúsítottként, a bűnszervezet vezetőjét és négy társát őrizetbe vették. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.