Egy héten belül két, egymástól független dunántúli áfacsaló bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, közel egymilliárd forintos csalásra fényt derítve – tájékoztatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága az MTI-t.
A két, szinte azonos adókijátszási szisztémát alkalmazó, ám egymástól függetlenül működő bűnbanda más-más termékkörrel „ügyeskedett”, a győri csoport szójával, a zalai pedig számítástechnikai alkatrészekkel követett el csalássorozatot.
A zalai cégláncolat irányítói osztrák, szlovák és cseh cégek közbeiktatásával, fiktív számlák kibocsátásával igényelték vissza az áfát,
összesen 663 millió forint kárt okozva.
A NAV nyomozói országszerte 23 helyszínen csaptak le egyszerre a bűnözői csoport tagjaira.
A győri cégháló Szlovéniából behozott szójára alapozta az összesen 250 millió forint kárt okozó csalássorozatot. A résztvevői ellen 26, túlnyomó többségében Győr–Moson–Sopron megyei helyszínen indítottak egyszerre akciót a nyomozók.
A két szervezet eljárása nagyon hasonló volt: a termékeket az Európai Unió különböző tagállamaiból nettó áron szerezték be, majd számlagyárnak használt társaságokon átfuttatva értékesítették belföldön. Fizetendő adójukat a valós tevékenységet nem folytató cégek által kiállított fiktív számlákkal csökkentették.
Az egy héten belül zajló két akcióban több mint száz nyomozó, járőr és informatikus vett részt. A kutatásokon a bizonyítékok begyűjtése mellett nagy értékű autókat, készpénzt foglaltak le, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak.
A NAV mindkét ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, amiért akár tízéves szabadságvesztés is kiszabható. A zalai céghálót működtető két gyanúsított egyike letartóztatásba került, a másik házi őrizetben van, míg a győri láncolat két irányítója ugyancsak letartóztatásban várja az eljárás folytatását.