Összesen 10,5 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek az a három, mobiltelefonok és más elektronikai eszközök kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet, amit nemrég számoltak fel a pénzügyőrök – tájékoztat róla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Facebook-oldalán.
A hivatal beszámol róla, hogy bandák módszere azonos volt:
a Közösségből beszerzett árut egy szövevényes céghálón átfuttatva kerülték el az áfafizetést, így versenytársaiknál jóval kedvezőbb áron tudták kínálni termékeiket.
A módszerük egyszerű volt: külföldről behozott elektronikai cikkeket, mobiltelefonokat a bűnszervezetek egy bonyolult számlázási láncon, gyakran mindössze pár hónapig működő, székhelyszolgáltatóhoz bejelentett, strómanok vezette bukó cégeken keresztül számlázták tovább, áfafizetés nélkül. Persze
a cégek valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, alkalmazottaik nem voltak, kizárólag fiktív számlázásra használták őket, sok közülük rövid úton külföldi állampolgárok nevére került.
Az áfacsaláson túl a láncolat végén álló haszonhúzók jelentős árelőnyhöz jutottak, összességében 10,5 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést.
A NAV nagyszabású akciójában egyszerre ötvenkilenc helyszínen összesen kétszázhuszonhat nyomozó, járőr, IT-szakember vett részt, a kutatásokat a MERKUR bevetési egység és az EUROPOL is támogatta. A költségvetési kár megtérítésére országszerte
több mint ötmilliárd forintos vagyont, közte másfél milliárd forint értékben ingatlanokat, egymilliárdos bankszámlavagyont, száznyolcvanhétmilliónyi készpénzt, nyolcszáz milliós követelésállományt,
hatszáztizenhatmillió forint értékben árukészletet és százmilliós gépkocsiflottát sikerült biztosítani, valamint egy nyolcszázmilliós áfakiutalást is megakadályoztak.
A rajtaütésekben nyomozók összesen huszonöt személyt állítottak elő és hallgattak ki, közülük tizenötöt őrizetbe is vettek. A bíróság összesen tizennégy gyanúsított letartóztatását és további egy bűnügyi felügyeletét rendelte el.
A költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt a bűnszervezetek irányítói akár húsz évet is kaphatnak.