Egy tatabányai székhelyű gazdasági társaság vezetője fiktív áruértékesítési és számlázási láncolatot alakított ki, és termékeit külföldi cégeknek értékesítette, majd a termékeket körbeutaztatták Európában, ezzel pedig különösen nagy vagyoni hátrányt okozott. A bűncselekmény miatt 27 személlyel szemben indított az ügyészség eljárást, amelyben szabadságvesztést és vagyonelkobzást is indítványoztak.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt 27 elkövetővel szemben emelt vádat − írta az ügyészség.
A vádirat szerint a bűnszervezetet irányító férfi több tatabányai székhelyű gazdasági társaságot vezetett, akinek társai 2017 és 2020 között fiktív áruértékesítési és számlázási láncolatot alakított ki és működtetett. A három kft. parfümöt és élelmiszeripari termékeket vásárolt belföldi gazdasági társaságoktól, majd a termékeket szlovák, osztrák vagy cseh gazdasági társaságok részére értékesítette.
A termékeket a céghálózatban lévő első magyarországi termékbeszerző cégek csupán névleg vásárolták meg, azokat szintén névleg értékesítették tovább a köztes gazdasági társaságoknak, amelyektől az áruk a bűnszervezetet irányító férfi által vezetett kft.-khez, majd onnan látszólag az Európai Közösség területére kerültek.
Annak érdekében, hogy a fiktív gazdasági események valóságosnak tűnjenek, a férfi a termékeket mindig kiszállíttatta a külföldi cégek által bérelt szlovákiai raktárakba, majd ugyanezeket az árukat Magyarország területére visszahozták. Ezt követően a parfümöket a láncolatokon keresztül ismét értékesítették, és kiszállították az Európai Közösség területére, vagyis folyamatosan körbeutaztatták ugyanazt az árut.
Az élelmiszeripari alapanyagok többnyire értéktelen utánzatok, lejárt szavatosságú termékek voltak, illetve valódi élelmiszeripari termékeket is körbeutaztattak, amelyeket a Magyarországra visszaszállítást követően bizonylat nélkül értékesítettek.
A főügyészség 27 személlyel, köztük a bűnszervezet 8 tagjával, valamint további cégvezetőkkel szemben nyújtott be vádiratot a Tatabányai Törvényszékre. Az ügyészség a bűnszervezet tagjaival szemben szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és pénzbüntetés kiszabását indítványozta.
A többi elkövetővel szemben 17 esetben végrehajtandó szabadságvesztést, egy esetben pénzbüntetést indítványozott az ügyészség. Emellett több mint 42 millió forint mértékű vagyonelkobzás szerepel a vádlottakkal szemben a vádiratban, valamint további 30 millió forintot meghaladó vagyonelkobzásról döntöttek a három érintett gazdasági társasággal szemben.