Bejelentés hiányában végzett tőkepiaci függő ügynöki tevékenységet az Alabama Limit Kft. egy ciprusi társaság részére, állapította meg az MNB, majd eltiltotta a társaságot a tevékenységtől és 20 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki rá.

Az Alabama Limit Kft. (korábbi nevén Profit & Partnership Kft.) ugyan szerepel a hazai felügyeleti függő ügynöki nyilvántartásban, ám esetében megbízót nem rögzítettek, így a társaság közvetítői tevékenység végzésére ténylegesen nem jogosult, ezért az MNB a társaságra vonatkozóan már a piacfelügyeleti eljárás alatt figyelmeztetést tett ki a honlapjára. 

A jegybank piacfelügyeleti eljárása feltárta, hogy az Alabama Limit Kft. intenzív marketing és oktatási tevékenysége útján befektetőket közvetített a ciprusi felügyeleti engedéllyel rendelkező Teletrade-DJ Ltd. befektetési vállalkozásnak. A Kft. magyarul kínált információkat és technikai segítséget a nemzetközi pénzügyi piacokon befektetni vágyóknak. A vizsgált időszakban számos hazai befektető számára tette lehetővé a kereskedési számlák megnyitását, azokon keresztül az online deviza, CFD és árutőzsdei termékekkel való kereskedést. A hazai társaság díjazása az ügyfelek kereskedési számláin végrehajtott tranzakciók nyereségéhez igazodott, így érdekelt volt minél több befektető közvetítésére partnere számára.

Az MNB ma közzétett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az Alabama Limit Kft. bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet végezzen, s a feltárt jogsértés miatt 20 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére is kötelezte a társaságot.

A piacfelügyeleti eljárás lezárása után az MNB észlelte, hogy az Alabama Limit Kft. korábbi székhelyén – a „Profit Point márka magyarországi képviseleteként” – a Profit Square Business Kft. végez tevékenységet. Ugyan ez a társaság is szerepel a hazai felügyeleti függő ügynöki nyilvántartásban, de megbízó hiányában ők sem jogosultak közvetítői tevékenység végzésére. Az MNB a Profit Square Business Kft.-vel kapcsoaltban is figyelmeztette a fogyasztókat weboldalán és piacfelügyeleti eljárást indított.

Az online forex és CFD- ügyletek még a megfelelő jogosultságokkal bíró, az Európai Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók vonatkozásában is jelentős kockázatokkal jár, különös tekintettel arra, hogy a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó társaságokra a bejegyzés helye szerinti ország jogszabályi környezete vonatkozik. Ha az ügyfél nem vigyáz, akár a befektett tőkéjének többszörösét is elveszítheti, figyelmeztet az MNB közleményében.