Húsz év börtönre ítélték Alejandro Toledo volt perui elnököt
A 78 éves férfi mosolyogva fogadta a döntést.
231 találat az Indexről, és 2 a környékéről.
Pénzmosás miatt őrizetbe vették a volt albán elnököt
Meta 2017 és 2022 között töltötte be a tisztséget.
Yachtot, autókat, és több millió forintnyi készpénzt foglaltak le egy kórházi HR-estől
A nő több mint 70 fiktív munkavállalói szerződést állított ki az évek alatt.
Illegális benzinkutat működtetett apa és fia egy székesfehérvári kamionmosóban
A családi vállalkozásból 50 millió forintot profitáltak.
Szicíliai pénzmosóbandára csapott le több ország hatósága
A maffiacsalád ellen három országban is nyomoztak.
A Kínában előállított kábítószer-alapanyag közvetítők révén árasztja el az Egyesült Államokat
Több százezer kis vegyi üzemben, szinte háziiparban kotyvasztják a drog alapanyagát.
Ismét vádat emeltek Jair Bolsonaro ellen
Tagadják, hogy bármi rosszat tett volna.
Hamis belépőket árult két gyöngyösi csaló
Focimeccsekre és koncertekre is kínáltak jegyeket.
Strómanokat kerített kézre a rendőrség
Nyomozás indult pénzmosás miatt.
Több száz millió forinttal károsította meg ügyfeleit egy jogász
Ezután saját magát jelentette fel.
Mégis terroristák pénzét mosta tisztára egy brit nagybank?
A cég Szoboszlai Dominikék szponzora.
Felmentették a pénzmosás vádja alól a volt moldáv miniszterelnököt
Az ellene indított eljárást politikai jellegűnek minősítette.
Őrizetbe vették a volt venezuelai olajügyi minisztert
A vád pénzmosás, összeesküvés és közvagyon hanyag kezelése.
Befolyással való üzérkedés vádjával néz szembe a Trump Media
Korrupció és pénzmosás is a vádak között.
A repülőtéren vették őrizetbe a korrupciógyanúba keveredett exelnököt
A rendőrségnek 72 órája van arra, hogy átadja a férfit a bírónak.
Az EU szürkelistájára kerülhet ez az európai ország
A Nemzetek háza még nem fogadta el a pénzmosás megelőzéséről szóló törvényt.
A horvát Escobarnak nevezett férfi takarékos családja eurómilliókat spórolt meg
Az ügyészség korábban nem talált fogást a drogkereskedő pénzmosási ügyletein.
Egy Zágrábban működő apró iroda közvetítésével mentik ki pénzüket a gazdag oroszok
A két alkalmazott tranzakciók milliárdjait felügyeli. Felületesen.
Magyarországon mosta tisztára a pénzét a kolumbiai drogkartell
Húsz ember ellen emelt vádat az ügyészség.
Megszületett az első ítélet a Malév-ügyben
800 milliós kárt okoztak.
Pénzmosással gyanúsítják az ismert magyar milliárdos üzletembert
Gyanúsítottként már ki is hallgatták.
Ítélet a maffiaperben Olaszországban: több mint 200 elítélt, 2200 év börtönbüntetés
Véget ért a második legnagyobb olasz maffiaper, amelyben a calabriai 'Ndrangheta bűnszervezetet próbálták meg felszámolni.
Két év börtönbüntetésre ítélték a Quaestror-ügyben érintett Tarsoly Csabát
A Quaestror-ügyben érintett közgazdász felesége egy évet kapott.
Elfogták a debreceni kerékpártolvajokat
Összesen 26 lopást követtek el.
Újabb kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen
A pénzmosás elleni irányelvet nem sikerült átültetni.
Pénzmosás miatt is nyomoznak a 99 Mozgalom finanszírozása ügyében
Karácsony Gergely is reagált a feljelentésre.
Gattyán Györgyöt 50 millió forinttal lopták meg
Azonnal nyomozás indult az ügyben.
Kiterjedt nemzetközi pénzmosó bűnbandát kapcsoltak le Szingapúrban
Legalább egymilliárd szingapúri dollár értékben foglaltak le luxusingatlanokat, autókat és órákat.
Százmilliókat sikkasztott a múzeum pénztárosnője
Sok kicsi nagyon sokra megy.
A Magyar Pünkösdi Egyház elnöke szerint elítélendő a rászoruló emberek kihasználása
Az egyház vezetői eddig nyilvánosan nem szólaltak meg a békéscsabai Közösségi Missziót érintő, több milliárd forintos költségvetési csalás ügyében.
Feljelentést tesz pénzmosás gyanúja miatt a Demokratikus Koalíció
Korábban már az Állami Számvevőszékhez is fordultak.
Letartóztatták a kolumbiai elnök fiát
Pénzmosással vádolják.
Ugyanúgy próbálta megúszni az elfogást két körözött férfi
Testvéreik adataival próbálták átverni a rendőröket.
Több milliárd forintot szerzett vissza a rendőrség a külföldi irányítás alatt álló bűnszervezettől
Jelenleg 267 sértettje van az ügynek.
Fellélegezhet az ügyvédnő, akit az egyik leghíresebb olasz maffia akar
A vád szerint hosszú időn keresztül mosta az alvilág pénzét a budapesti jogász.
Schadl–Völner-per: a bírónő szerint a tárgyalóteremben nincsenek gólok
A Fővárosi Törvényszéken ezúttal az elsőrendű vádlott, Schadl György feleségét és édesapját hallgatták meg.
A maffia jól érzi magát Németországban, és megvetette a lábát
Németországban nem büntethető valaki pusztán azért, mert bűnszervezet tagja.
A puskaporos hordó, amely készen áll a szétrobbanásra, amint Moszkva kiadja a parancsot
Az Európai Parlament felgyorsítaná az uniós csatlakozási tárgyalásokat.
Több százezer forint értékben loptak el laptopokat egy pécsi gimnáziumból
A lopásban az intézmény fenntartójának ügyvezetője és alkalmazottja vett részt.
Bolgár parlamenti képviselő: Magyarországon keresztül mossák az orosz oligarchák pénzét
Egyelőre csak annyit tudni, hogy nem bolgár a tulajdonos.
Letartóztatták a különleges megjelenéséről is híres sztárügyvédet
Nemrégiben egy igen befolyásos maffiózót képviselt a bíróságon.
Hazahozták a Dominikán elfogott magyar bűnözőt
Új életet kezdett a tengerentúlon, ahol párra talált, és gyermeket szült.
Megvan, kik okozhatták Európa legnagyobb pénzmosási botrányát
Másfél milliárd dollárt moshattak tisztára.
Putyin szövetségesének rokona miatt kerülhet bajba Donald Trump
A szövetségi nyomozók lehetséges pénzmosás miatt vizsgálják a Trump Mediát.
Kiadják a rettegett Twitter-hekkert az Egyesült Államoknak
Ismert ötlettel tudott újra és újra behúzni nemzetközileg ismert embereket, akik még fizettek is neki.
Akár húsz évre is börtönbe kerülhet a milliárdos magyar vállalkozó
A NAV nyomozói különleges helyen csaptak le a gyanúsítottra.
Az olasz maffia cégtemetője lehetett a fővárosi ügyvédi iroda
Legalább három cég adótartozása meghaladta a 100 millió forintot.
Schadl György mindent tagad, azt mondja, csak italokat ajándékozott Völnernek
Azt állította, hogy csak kölcsönöket kapott vissza.
Az olasz maffiát segítette a magyar ügyvédnő
Kilenc bűncselekményt követett el, amiért összesen 20 év börtön szabható ki.
Ahol a bandaháború, a rap és a pénzügyi technológia találkozik
Meggyűlik a bajuk a neobankoknak a pénzmosással.
Őrizetbe vettek egy ismert orosz üzletembert Londonban
Vlagyimir Putyin bizalmasa lehet.
Schadl György a börtönből telefonált, hogy rejtsék el luxuscikkeit
Megtették, ezért most ellenük is vádat emeltek.
Elhúzódhat a Budapesten elfogott drogbáró kiadatása
Varga Judit dönthet az ügyben.
Az MNB 42,5 millió forintra bírságolta a Takarékbankot
A legsúlyosabb hiányosságokat a hitelintézet szűrőrendszerének működtetése közben találták.
Az MNB 75 millió forintos bírsággal sújtott három bankot és egy fióktelepet pénzmosás miatt
Több ismétlődő hiányosságot szűrt ki a jegybank ellenőrzése.
Vádat emeltek Schadl György, Völner Pál és társaik ellen korrupciós bűncselekmények miatt
Nyolc év börtönt kértek a korábbi államtitkárra.
Nyomozás indult Márki-Zay Péterék ellen pénzmosás és sikkasztás miatt
A tengerentúlról érkezett kampánytámogatások ügyében nyomoz az NNI.
Két magyar INA-felsővezető is lemondott posztjáról
Vezetőként felelősséget vállaltak a vállalat teljes tevékenységéért.
Elfogták Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét
Az Europol kiemelt célpontnak tekintette Johnny Morrissey-t.